- Выявление и контроль операций, подлежащих обязательному контролю ГО - Выявление и контроль необычных операций, обладающих признаками сомнительности ГО - Контроль за исполнением выявления операций, подлежащих обязательному контролю и обладающих признаками сомнительности, клиентов Филиалов банка - Формирование сообщений в уполномоченный орган, DBF-файлов - Формирование ответов на запросы ЦБ и РФМ - Формирование ответов на запросы иностранных банков - Ведение переписки с банками РФ - Работа в области исполнения Указания ЦБ РФ №4077-У, 3041-У, 3063-У, Письма Банка России №193-Т - Участие в процессах автоматизации, составление технических заданий для реализации необходимого функционала и поставленных задач в области по ПОД/ФТ, тестирование и проверка выполненных ТЗ - Участие в разработке внутренних регламентов, технических порядков в рамках деятельности банка в области ПОД/ФТ - Прохождение проверок ЦБ РФ - Предоставление необходимой информации, запрашиваемой в ходе проверок банка независимыми аудиторскими компаниями - Анализ деятельности клиентов банка, сбор и обработка запрашиваемой документации, формирование мотивированного суждения касаемо деятельности клиентов - Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев, обновление сведений, отслеживание полноты фиксации данных в АБС, присвоение степени уровня риска

- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю - Выявление необычных операций, обладающих признаками сомнительности - Формирование сообщений в уполномоченный орган - Анализ деятельности клиентов банка, сбор и обработка запрашиваемой документации, формирование мотивированного суждения касаемо деятельности клиентов - Проверка клиентов АБС согласно Перечню террористов - Ведение аналитического отчета деятельности крупных клиентов банка - Разработка методических рекомендаций для сотрудников банка в рамках реализации исполнения 115-ФЗ - Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ - Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев, обновление сведений, отслеживание полноты фиксации данных в АБС, присвоение степени уровня риска - Обработка документов клиентов в рамках запросов финансового мониторинга - Формирование досье клиентов банка

- Идентификация клиентов банка в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ - Обновление сведений по клиентам, отслеживание полноты фиксации данных в АБС - Присвоение степени уровня риска осуществления клиентов операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма - Обработка документов клиентов в рамках запросов финансового мониторинга - Формирование досье клиентов банка

- Контроль работы операционного зала - Ведение счетов юридических лиц и физических лиц - Обслуживание Vip-клиентов - Закрытие и сведение операционного дня - Составление бухгалтерских форм отчетности

- Операции по обслуживанию физических лиц: переводы, депозиты, пластиковые карты, депозитные ячейки, кредиты - Ведение счетов юридических лиц

- Администрирование зала - Перенаправление клиентов в альтернативные каналы - Консультирование клиентов по банковским услугам

- Операции по коммунальным платежам - Работа с депозитами, пластиковыми картами - Платежи по кредитам

Бизнес и управление, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Институт Неопсихологии